Firmenhaus – Wie man Unternehmensidentitätsdiebstahl besiegt

Der jüngste Anstieg des Medieninteresses an Diebstahl persönlicher Identität hat daran erinnert, dass der Diebstahl von Unternehmensidentitäten bei Companies House nach wie vor ein großes Problem für britische Gesellschaften mit beschränkter Haftung darstellt. Diese Unternehmen werden ermutigt, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, um den Betrug bei der Einreichung von Unternehmensunterlagen bei Companies House zu bekämpfen. Es gibt über zwei Millionen Unternehmensunterlagen von Companies House, die derzeit berichten, dass von den fünfhunderttausend Dokumenten, die jeden Monat bei Companies House eingereicht werden, einschließlich Unternehmenskonten, ungefähr fünfzig als falsch identifiziert werden.

Die Entführung von Unternehmen im Companies House kann Folgendes umfassen:

Die Unternehmensleiter werden geändert – Betrüger legen Änderungen in den Formularen 288 des Unternehmensleiters vor, um das Companies House über eine Änderung der leitenden Angestellten des Unternehmens zu informieren. Dies sind entweder gestohlene Identitäten realer Personen oder völlig fiktive Personen, die sich als Geschäftsführer eines Unternehmens ausgeben. Sie werden Companies House auch darüber informieren, dass die wahren leitenden Angestellten des Unternehmens alle zurückgetreten sind.

Der Firmensitz wird geändert – Betrüger reichen ein von einem falschen Unternehmensleiter unterzeichnetes Formular 287 ein, um den Firmensitz in eine Adresse ihrer Wahl im Companies House zu ändern. Sobald dies erledigt ist, werden alle Mitteilungen von Companies House an das Unternehmen am neuen Sitz gesendet, um sicherzustellen, dass das Unternehmen selbst keine Benachrichtigungen von Companies House über zukünftige Änderungen erhält.

Unterstützende Unterlagen können angefordert werden – Die Betrüger benachrichtigen Companies House und haben das Unternehmen effektiv unter ihrer Kontrolle, soweit es Dritte betrifft, da sie die legitimen Direktoren des Unternehmens zu sein scheinen. Um im späteren Umgang mit Dritten Glaubwürdigkeit zu gewährleisten, können die Betrüger beispielsweise beim Companies House eine Bescheinigung über den guten Ruf anfordern. Dieses offizielle Dokument bestätigt dann den Status der Betrüger als Geschäftsführer des Unternehmens.

In Bezug auf Dritte scheinen die Betrüger die Kontrolle über ein Unternehmen erlangt zu haben und scheinen die echten Direktoren des Unternehmens zu sein. Dies kann das Einholen von Belegen von Companies House und das anschließende Ansprechen von Lieferanten von hochwertigen, leicht wegwerfbaren Waren und das Aufgeben von Bestellungen anscheinend im Namen des Unternehmens umfassen, wobei die Lieferung an den “neuen” gefälschten Firmensitz des Unternehmens erfolgt, was die Betrüger offensichtlich können Zugriff.

In einem anderen Fall stellte der Inhaber eines Unternehmens überrascht fest, dass der Sitz seines Familienunternehmens von der Adresse, an der er sich in den letzten hundert Jahren befunden hatte, geändert worden war. Sogar das Typenschild des Unternehmens wurde aus dem Gebäude gestohlen, in dem es sich befand.

Seit April 2005 scheinen sich identifizierte Fälle von Betrug bei der Einreichung von Unternehmensunterlagen unter dem Höchststand abgeflacht zu haben, befinden sich jedoch immer noch auf einem relativ hohen historischen Niveau von etwa fünfzig Vorfällen pro Monat. Die Stadtpolizei ist sich einig, dass ein einziger Anmeldebetrug 1 Million Pfund kosten und das Opfergeschäft sehr ernsthaft schädigen könnte.

Ein großer Teil des Betrugs besteht darin, dass das Unternehmen selbst die Änderungen bei Companies House erst entdeckt, wenn die Betrüger Zeit hatten, ihren Betrug abzuschließen und dann zu verschwinden.

Andere Betrugsfälle umfassen die Gründung von Scheinunternehmen, die falsche Anpassung von Unternehmenskonten und sogar den Diebstahl der Identität des Abschlussprüfers, um sicherzustellen, dass diese Unternehmenskonten glaubwürdig erscheinen. Eine Kreditagentur hat kürzlich bekannt gegeben, dass neun Wirtschaftsprüfer in den letzten neun Monaten ihre Daten zur Genehmigung eines falschen Satzes von Unternehmenskonten herangezogen haben. Weitere hundert Unternehmenskonten wurden im selben Zeitraum mit vollständig fiktiven Angaben zum Abschlussprüfer erstellt.

Companies House bietet jetzt ein geschütztes Online-Anmeldesystem (PROOF) an, bei dem nur gegenseitig genehmigte Dokumente, einschließlich Unternehmenskonten, registriert werden. Unternehmen wird außerdem empfohlen, bei jeder Änderung der Aufzeichnungen einen Online-Überwachungsdienst zu nutzen, der Unternehmen berät.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass das neue Unternehmensgesetz eine neue Straftat darstellt, bei der eine Person, die wissentlich oder rücksichtslos ein Dokument einschließlich Unternehmenskonten liefert oder an das Companies House liefern lässt, das in einem bestimmten Material irreführend, falsch oder irreführend ist. wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe oder beidem bestraft.

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